Unsere AML-Richtlinie und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäsche verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. Transparent, verständlich und ohne Kleingedrucktes.

Unser AML-Leitbild

Wir setzen die Vorgaben unserer Lizenz der Curaçao Gaming Control Board (Lizenznummer OGL/2024/1546/0287) vollständig um. Das umfasst interne Kontrollen, Mitarbeiterschulungen und die Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständigen Behörden. Betrieben wird unsere Plattform von NovaForge Ltd.

Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug sind keine abstrakten Risiken, sondern konkrete Bedrohungen für jedes licenzierte Online-Casino. Wir behandigen sie entsprechend: mit klaren Prozessen, dokumentierten Entscheidungen und null Toleranz gegenüber bewusst falschen Angaben.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung ist bei uns verpflichtend, bevor die erste Auszahlung erfolgt. Prüfpunkte im Überblick:

Bei der Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum und Adresse, Abgleich mit Sperrlisten
Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten
Bei Überschreitung bestimmter Einzahlungs- oder Auszahlungsschwellen: vertiefte Prüfung
Bei Auffälligkeiten im Transaktionsverhalten: anlassbezogene Nachprüfung

Benötigte Dokumente

Wir bitten um drei Dokumenttypen. Solange diese vollständig und lesbar sind, dauert die Prüfung in der Regel nicht länger als 3 Tage.

Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig)
Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Meldebescheinigung, nicht älter als 3 Monate
Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (mittige Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos

So läuft die Prüfung ab

Sie laden Ihre Dokumente direkt im Konto hoch, im Bereich Verifizierung. Unsichere, verschlüsselte Übertragung ist Standard. Schritt für Schritt:

1. Bereichen Sie Verifizierung in Ihrem Konto und wählen Sie den Dokumenttyp
2. Fotografieren oder scannen Sie das Dokument, alle vier Ecken sichtbar, keine Spiegelungen
3. Laden Sie die Datei hoch (JPG, PNG oder PDF, maximal 10 MB pro Datei)
4. Wir prüfen Ihre Unterlagen, in der Regel innerhalb von 3 Tagen
5. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit im Konto

Datenschutz bei Dokumenten

Ihre Dokumente werden verschlüsselt gespeichert und ausschließlich von geschulten Mitarbeitern unserer Compliance-Abteilung eingesehen. Wir geben sie niemals an Dritte weiter, außer gesetzliche Meldepflichten verlangen es. Nach Abschluss der Prüfung bleibt Ihr Konto verifiziert, Sie müssen die Dokumente also nur einmal einreichen.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei größeren Einzahlungen oder ungewöhnlichem Spielverhalten können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel bitten. Das ist keine Unhöflichkeit, sondern gesetzliche Pflicht: Wir müssen nachvollziehen können, dass eingesetztes Geld aus legalen Quellen stammt.

Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Nachweise aus Selbstständigkeit oder Immobilienverkäufen. Ein einziges passendes Dokument genügt meist. Wir informieren Sie klar, welches Dokument wir benötigen und warum.

Transaktionen prüfen wir fortlaufend

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Es meldet uns Muster, die von Ihrem gewohnten Verhalten abweichen, etwa plötzlich hohe Beträge, viele kleine Transaktionen in kurzer Zeit oder Auszahlungen unmittelbar nach Einzahlung ohne nennenswertes Spiel.

Same-Methode-Regel

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das Sie eingezahlt haben. Ist das technisch nicht möglich, etwa bei Paysafecard, ziehen wir eine von Ihnen verifizierte Alternativmethode heran. So stellen wir sicher, dass Gelder nur an die Person ausgezahlt werden, die sie eingezahlt hat.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht ein oder ergeben sich Widersprüche, müssen wir handeln. Unsere Maßnahmenstaffelung:

Auszahlungen bleiben so lange ausgesetzt, bis die Verifizierung abgeschlossen ist
Bei unstimmigen Dokumenten bitten wir einmalig um korrigierte Unterlagen
Bei gefälschten Unterlagen sperren wir das Konto dauerhaft und melden den Vorfall
Bei Verdacht auf Geldwäsche oder Nutzung durch Dritte sperren wir sofort und informieren die Behörden
Guthaben aus legaler Herzahlung wird nach geklärter Identität ausgezahlt

Eine Sperrung trifft nie leichtfertig. Jede Entscheidung dokumentieren wir und teilen sie Ihnen mit, soweit gesetzliche Meldevorschriften keine Auskunftssperre verlangen. Fragen dazu beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde mindestens 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen wir sie sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Grund ist einfach: Behörden können vergangene Transaktionen rückwirkend anfragen, und wir müssen belegen können, dass unsere Prüfungen korrekt liefen. Eine Einsicht ist jederzeit möglich, schreiben Sie uns dafür eine E-Mail.

Häufige Fragen zu Cashed Casino

Wie lange dauert die Verifizierung bei Cashed Casino?

Bis zu 3 Tage ab Eingang vollständiger und lesbarer Dokumente. In vielen Fällen sind wir deutlich schneller.

Muss ich mich verifizieren lassen, bevor ich spielen kann?

Nein, nach der Registrierung können Sie sofort einzahlen und spielen. Die vollständige Verifizierung ist spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung verpflichtend.

Welche Dokumente brauche ich für die Prüfung?

Ein gültiges Ausweisdokument, einen Adressnachweis, der nicht älter als 3 Monate ist, und einen Nachweis über Ihre Zahlungsmethode.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Mittel gefragt?

Bei hohen Beträgen oder auffälligem Verhalten sind wir gesetzlich verpflichtet zu prüfen, dass Ihre Einzahlungen aus legalen Quellen stammen.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt für mindestens 5 Jahre und gewähren ausschließlich befugten Compliance-Mitarbeitern Zugriff.